La Côte d’Ivoire en bref
- Banque centrale
- BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), commune aux huit États
- Supervision bancaire
- Commission bancaire de l’UMOA
- Cellule de renseignement financier
- CENTIF-CI (Cellule nationale de traitement des informations financières)
- Organisme régional de type GAFI
- GIABA
- Loi LBC/FT
- Ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023 (transpose la loi uniforme LBC/FT/FP de 2023)
- Protection des données
- Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 ; autorité : ARTCI
- Pièce d’identité nationale
- CNI biométrique à puce, délivrée par l’ONECI
- Registre des entreprises
- RCCM (espace OHADA) ; guichet unique du CEPICI
- Identifiant fiscal
- NCC (numéro de compte contribuable)
- Monnaie
- Franc CFA (XOF)
- Langue officielle
- Français
- Statut GAFI (plénière de juin 2026)
- Sous surveillance renforcée (liste grise) depuis octobre 2024 ; plan d’action jugé pour l’essentiel achevé en juin 2026
- Assurance
- Zone CIMA
Ce que Verita vérifie aujourd’hui en Côte d’Ivoire
- Pièces d’identité : CNI biométrique (avec contrôle du format du numéro), passeport, permis de conduire, carte de résident, carte CNAM (CMU) et justificatif de domicile.
- Puce électronique (NFC) du passeport et de la carte de résident, lue depuis l’application mobile : sa photo sert à la comparaison faciale.
- Entreprises : RCCM, IDU du CEPICI, statuts et compte contribuable (NCC), recoupés avec les sources du CEPICI et du Tribunal de commerce d’Abidjan.
- Véhicules : permis, carte grise, contrôle technique et attestation d’assurance, pour les flottes et les sinistres automobiles.
- Comparaison faciale, vivacité et filtrage des sanctions (ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni) et des PEP sur chaque dossier.
- Déclaration de soupçon au format de la CENTIF-CI, validée par deux personnes.
Le cadre LBC/FT en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire applique le cadre commun de l’UEMOA : la BCEAO et la Commission bancaire de l’UMOA supervisent les banques, et l’ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023 transpose la loi uniforme LBC/FT/FP de 2023. Les déclarations de soupçon vont à la CENTIF-CI. Le pays est sous surveillance renforcée du GAFI (liste grise) depuis octobre 2024 ; en juin 2026, le GAFI a estimé son plan d’action pour l’essentiel achevé, ce qui ouvre la voie à une visite sur place. Pour les banques, une vigilance documentée et vérifiable compte d’autant plus.
Les données personnelles
La loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l’ARTCI, encadre le traitement des données personnelles en Côte d’Ivoire ; les photos de visage et les pièces d’identité en font partie. Verita peut être installé sur vos propres serveurs, pour que ces données restent dans votre périmètre, et chaque accès est tracé dans la piste d’audit.
Questions fréquentes
Verita lit-il la CNI biométrique ivoirienne ?
Oui. La CNI biométrique ivoirienne est prise en charge, avec le contrôle du format de son numéro, ainsi que le passeport, le permis de conduire, la carte de résident et la carte CNAM.
À qui les banques de Côte d’Ivoire déclarent-elles leurs soupçons ?
À la CENTIF-CI (Cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d’Ivoire). Verita prépare la déclaration et la fait valider par deux personnes de votre établissement ; votre déclarant la transmet. La déclaration est produite au format de la CENTIF-CI.
Verita peut-il être installé sur nos propres serveurs ?
Oui. L’installation sur site est possible : les documents et les données personnelles ne quittent pas votre infrastructure.
Pour aller plus loin
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Mis à jour le 19 octobre 2026. Les informations réglementaires de cette page proviennent de sources publiques consultées en octobre 2026. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique.