- KYC
Vérification d’identité (KYC) pour les banques de Côte d’Ivoire et de l’UEMOA
Onboarding client à distance : lecture de la CNI et du passeport, comparaison faciale, vivacité et filtrage LBC/FT pour les banques de Côte d’Ivoire et de l’UEMOA.
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Vérification des entreprises (KYB) en Côte d’Ivoire : RCCM, CEPICI et bénéficiaires effectifs
KYB pour les banques : lecture du RCCM, de l’IDU CEPICI, des statuts et du compte contribuable, recoupement avec le registre, dirigeants et bénéficiaires effectifs.
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Filtrage LBC/FT : sanctions, PEP et déclarations de soupçon
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : filtrage ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni et PEP, faux positifs maîtrisés, déclaration de soupçon CENTIF.
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Onboarding des chauffeurs et des flottes en Côte d’Ivoire
Vérification des chauffeurs VTC, livreurs et flottes : permis, carte grise, contrôle technique et assurance lus et recoupés, API d’éligibilité et rappels d’expiration.
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Sinistres automobiles et vérification des assurés en Côte d’Ivoire
Pour les assureurs en Côte d’Ivoire : vérification de l’assuré, photos du véhicule sous cinq angles, rapport de dommages, estimation selon votre barème et recoupement avec la carte grise.
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