Le Mali en bref
- Banque centrale
- BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), commune aux huit États
- Supervision bancaire
- Commission bancaire de l’UMOA
- Cellule de renseignement financier
- CENTIF-Mali
- Organisme régional de type GAFI
- GIABA (membre hors CEDEAO depuis décembre 2025)
- Loi LBC/FT
- Ordonnance n° 2024-011/PT-RM du 30 août 2024
- Protection des données
- Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013, modifiée en 2017 ; autorité : APDP
- Pièce d’identité nationale
- Carte nationale d’identité biométrique sécurisée (2022), qui remplace la carte NINA
- Registre des entreprises
- RCCM (espace OHADA) ; guichet unique de l’API-Mali
- Identifiant fiscal
- NIF (numéro d’identification fiscale)
- Monnaie
- Franc CFA (XOF)
- Langue officielle
- Langues nationales (officielles) ; français, langue de travail
- Statut GAFI (plénière de juin 2026)
- Pas sous surveillance renforcée
- Assurance
- Zone CIMA
Ce que Verita vérifie aujourd’hui au Mali
- Pièces d’identité : la carte nationale d’identité malienne et le passeport, avec lecture de la zone MRZ.
- Passeports de tous les pays, au format OACI 9303.
- Comparaison faciale, vivacité et filtrage des sanctions (ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni) et des PEP, comme pour tout dossier.
- Entreprises : le recoupement automatique avec le registre est disponible pour la Côte d’Ivoire ; pour le Mali, il se cadre lors d’un pilote.
Le cadre LBC/FT au Mali
Le Mali reste membre de l’UEMOA et de la BCEAO après sa sortie de la CEDEAO, et il demeure membre du GIABA. L’ordonnance n° 2024-011/PT-RM du 30 août 2024 transpose la loi uniforme LBC/FT/FP et abroge la loi de 2016. Le pays n’était pas sous surveillance renforcée du GAFI après la plénière de juin 2026.
Les pièces évoluent : la carte biométrique de 2022 a remplacé la carte NINA, et une carte d’identité commune à l’AES a été annoncée. Les nouveaux modèles se paramètrent lors d’un pilote.
Ce qui se paramètre lors d’un pilote
Les banques du Mali appliquent les mêmes instructions de la BCEAO que les banques ivoiriennes : les contrôles, le raisonnement affiché et la piste d’audit de Verita s’appliquent tels quels. Le format de déclaration propre à la cellule de renseignement financier nationale se paramètre lors d’un pilote.
Les données personnelles
La loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l’APDP, encadre le traitement des données personnelles au Mali ; les photos de visage et les pièces d’identité en font partie. Verita peut être installé sur vos propres serveurs, pour que ces données restent dans votre périmètre, et chaque accès est tracé dans la piste d’audit.
Questions fréquentes
Verita lit-il la carte nationale d’identité malienne ?
Oui. La carte nationale d’identité malienne et le passeport sont pris en charge, comme la comparaison faciale et la vivacité.
À qui les banques du Mali déclarent-elles leurs soupçons ?
À la CENTIF-Mali. Verita prépare la déclaration et la fait valider par deux personnes de votre établissement ; votre déclarant la transmet.
Le KYB est-il disponible au Mali ?
Le recoupement automatique avec le registre des entreprises est disponible pour la Côte d’Ivoire. Pour ce pays, nous le cadrons avec vous lors d’un pilote.
Verita peut-il être installé sur nos propres serveurs ?
Oui. L’installation sur site est possible : les documents et les données personnelles ne quittent pas votre infrastructure.
Pour aller plus loin
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Mis à jour le 19 octobre 2026. Les informations réglementaires de cette page proviennent de sources publiques consultées en octobre 2026. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique.