Les listes
- Sanctions des Nations unies, de l’OFAC (États-Unis), de l’Union européenne et du Royaume-Uni (HMT), rafraîchies automatiquement chaque jour.
- Personnes politiquement exposées (PEP), leurs proches et leurs associés.
- Listes de surveillance et listes blanches propres à chaque banque.
Moins de faux positifs, sans rien cacher
Un homonyme dont la date de naissance, la nationalité ou le genre contredit la fiche est signalé « faux positif probable » et sorti du score. Il reste visible pour l’analyste : rien n’est effacé en silence.
De l’alerte à la déclaration de soupçon
- Dossier d’alerte avec l’historique, les correspondances et le raisonnement.
- Déclaration de soupçon validée par deux personnes, produite au format de la CENTIF de Côte d’Ivoire et exportable au format goAML.
- Surveillance des transactions disponible en option.
Questions fréquentes
Que signifie LBC/FT ?
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est le terme employé par la BCEAO et les textes de l’UEMOA ; on lit aussi LBC/FT/FP quand le financement de la prolifération est inclus, et LCB-FT en France.
À quelle fréquence les listes sont-elles mises à jour ?
Chaque jour, automatiquement.
Verita dépose-t-il la déclaration de soupçon à ma place ?
Non. Verita prépare la déclaration et la fait valider par deux personnes de votre établissement ; c’est votre déclarant qui la transmet à la CENTIF.
Pour aller plus loin
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Mis à jour le 19 octobre 2026.