- Choisir un fournisseur
Comment choisir un fournisseur KYC en Côte d’Ivoire : 10 critères
Quelle solution KYC et KYB choisir pour une banque en Côte d’Ivoire ou dans l’UEMOA ? Dix critères concrets pour comparer les fournisseurs, de la CNI ivoirienne à la CENTIF.
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Exigences KYC de la BCEAO : ce que les institutions financières de l’UEMOA doivent vérifier
Loi uniforme LBC/FT/FP de 2023, instructions BCEAO n° 001-03-2025 et 003-03-2025 : identification, bénéficiaires effectifs, PPE, entrée en relation à distance, conservation.
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KYC ou KYB : quelle différence pour une banque de l’UEMOA ?
Le KYC vérifie une personne, le KYB vérifie une entreprise et ceux qui la contrôlent. Ce que couvre chacun, quand les combiner, et ce que cela change pour une banque de l’UEMOA.
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