Vérification d’identité (KYC) et LBC/FT au Burkina Faso

Ce que Verita vérifie aujourd’hui au Burkina Faso

• Pièces d’identité : la CNIB burkinabè (avec contrôle du format du numéro) et le passeport, avec lecture de la zone MRZ.
• Passeports de tous les pays, au format OACI 9303.
• Comparaison faciale, vivacité et filtrage des sanctions (ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni) et des PEP, comme pour tout dossier.
• Entreprises : le recoupement automatique avec le registre est disponible pour la Côte d’Ivoire ; pour le Burkina Faso, il se cadre lors d’un pilote.

Le cadre LBC/FT au Burkina Faso

Le Burkina Faso reste membre de l’UEMOA et de la BCEAO après sa sortie de la CEDEAO, et il demeure membre du GIABA. La loi n° 046-2024/ALT, adoptée le 30 décembre 2024, transpose la loi uniforme LBC/FT/FP. Le pays n’était pas sous surveillance renforcée du GAFI après la plénière de juin 2026.

Depuis le 1er décembre 2025, la carte d’identité biométrique de l’AES remplace progressivement la CNIB, qui reste en circulation pendant la transition. Verita lit la CNIB ; la nouvelle carte se paramètre lors d’un pilote.

Ce qui se paramètre lors d’un pilote

Les banques du Burkina Faso appliquent les mêmes instructions de la BCEAO que les banques ivoiriennes : les contrôles, le raisonnement affiché et la piste d’audit de Verita s’appliquent tels quels. Le format de déclaration propre à la cellule de renseignement financier nationale se paramètre lors d’un pilote.

Les données personnelles

La loi n° 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, sous le contrôle de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), encadre le traitement des données personnelles au Burkina Faso ; les photos de visage et les pièces d’identité en font partie. Verita peut être installé sur vos propres serveurs, pour que ces données restent dans votre périmètre, et chaque accès est tracé dans la piste d’audit.