Les documents lus
- Extrait du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).
- Identifiant unique (IDU) et avis de constitution du CEPICI.
- Statuts de la société.
- Numéro de compte contribuable (NCC) et, en option, la patente.
Les recoupements
- Le RCCM déposé est comparé aux sources du CEPICI et du Tribunal de commerce d’Abidjan : les écarts sont signalés à l’analyste.
- Les incohérences de forme juridique sont détectées, par exemple une SARL au registre déclarée comme SAS.
- Les dirigeants, les associés et les bénéficiaires effectifs sont identifiés, avec la chaîne de propriété.
- Chaque signataire passe le parcours KYC complet, et chaque bénéficiaire effectif passe le filtrage LBC/FT.
Hors de Côte d’Ivoire
Le recoupement automatique avec un registre est aujourd’hui disponible pour la Côte d’Ivoire. Pour les autres pays de l’espace OHADA, nous le cadrons avec vous lors d’un pilote, registre par registre.
Questions fréquentes
Verita vérifie-t-il le RCCM auprès du registre ?
Pour la Côte d’Ivoire, oui : le RCCM déposé est comparé aux sources du CEPICI et du Tribunal de commerce d’Abidjan, et les écarts sont signalés à l’analyste.
Les bénéficiaires effectifs sont-ils vérifiés ?
Oui. Ils sont identifiés à partir des documents de la société, puis chacun est filtré contre les listes de sanctions et de PEP. Les signataires passent en plus le parcours KYC complet.
Le KYB fonctionne-t-il au Sénégal ou au Cameroun ?
Le recoupement automatique avec le registre est disponible pour la Côte d’Ivoire. Pour un autre pays, nous le cadrons lors d’un pilote.
Pour aller plus loin
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Mis à jour le 19 octobre 2026.