Le Libéria en bref
- Banque centrale
- Central Bank of Liberia (CBL), qui supervise aussi les banques
- Cellule de renseignement financier
- Financial Intelligence Agency of Liberia (FIA)
- Organisme régional de type GAFI
- GIABA
- Loi LBC/FT
- Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act, 2021
- Pièce d’identité nationale
- Carte d’identité biométrique de la National Identification Registry (NIR) ; délivrance suspendue depuis juin 2025
- Registre des entreprises
- Liberia Business Registry (LBR) ; hors OHADA
- Identifiant fiscal
- TIN, délivré par la Liberia Revenue Authority
- Monnaie
- Dollar libérien (LRD) ; le dollar américain circule aussi
- Langue officielle
- Anglais
- Statut GAFI (plénière de juin 2026)
- Pas sous surveillance renforcée
- Assurance
- Hors zone CIMA
Ce que Verita vérifie aujourd’hui au Libéria
- Passeports et documents à zone MRZ (format OACI 9303), quel que soit le pays émetteur.
- La carte d’identité biométrique libérienne : elle peut être déposée comme pièce d’identité générique ; sa lecture dédiée (champs, format du numéro) se paramètre lors d’un pilote.
- Comparaison faciale, vivacité et filtrage des sanctions (ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni) et des PEP, comme pour tout dossier.
- Entreprises : le recoupement automatique avec le registre est disponible pour la Côte d’Ivoire ; pour le Libéria, il se cadre lors d’un pilote.
Le cadre LBC/FT au Libéria
Le Libéria, anglophone, n’appartient ni à l’UEMOA ni à l’OHADA. L’Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act et le Financial Intelligence Agency Act, tous deux de 2021, encadrent la lutte contre le blanchiment ; la FIA a remplacé l’ancienne Financial Intelligence Unit en juillet 2022. Le pays est membre du GIABA ; il n’était pas sous surveillance renforcée du GAFI après la plénière de juin 2026.
La délivrance des cartes d’identité nationales est suspendue depuis juin 2025 : pour beaucoup de clients, le passeport est aujourd’hui la pièce disponible, et Verita le lit automatiquement.
Ce qui se paramètre lors d’un pilote
Verita est conçu pour le cadre de la BCEAO. Pour le Libéria, les règles nationales et le format de déclaration de la cellule de renseignement financier se paramètrent avec votre équipe conformité lors d’un pilote.
Les données personnelles
Les photos de visage et les pièces d’identité sont des données personnelles sensibles. Verita peut être installé sur vos propres serveurs, pour que ces données restent dans votre périmètre, et chaque accès est tracé dans la piste d’audit.
Questions fréquentes
Verita lit-il la carte d’identité biométrique libérienne ?
Pas encore en lecture dédiée : elle peut être déposée comme pièce d’identité générique, et sa lecture complète se paramètre lors d’un pilote. Les passeports, eux, sont lus automatiquement.
À qui les banques du Libéria déclarent-elles leurs soupçons ?
À la Financial Intelligence Agency (FIA), qui a remplacé l’ancienne Financial Intelligence Unit en 2022. Verita prépare la déclaration et la fait valider par deux personnes de votre établissement ; votre déclarant la transmet.
Le KYB est-il disponible au Libéria ?
Le recoupement automatique avec le registre des entreprises est disponible pour la Côte d’Ivoire. Pour ce pays, nous le cadrons avec vous lors d’un pilote.
Verita peut-il être installé sur nos propres serveurs ?
Oui. L’installation sur site est possible : les documents et les données personnelles ne quittent pas votre infrastructure.
Pour aller plus loin
- PaysKYC, KYB et LBC/FT en Côte d’IvoireLire la page
- PaysVérification d’identité (KYC) et LBC/FT en GuinéeLire la page
- PaysVérification d’identité (KYC) et LBC/FT au GhanaLire la page
- SolutionsVérification d’identité (KYC) pour les banques de Côte d’Ivoire et de l’UEMOALire la page
- SolutionsFiltrage LBC/FT : sanctions, PEP et déclarations de soupçonLire la page
Mis à jour le 19 octobre 2026. Les informations réglementaires de cette page proviennent de sources publiques consultées en octobre 2026. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique.