La Mauritanie en bref
- Banque centrale
- Banque centrale de Mauritanie (BCM), qui supervise aussi les banques
- Cellule de renseignement financier
- Unité mauritanienne d’enquêtes financières (UMEF)
- Organisme régional de type GAFI
- GAFIMOAN (et non le GIABA)
- Loi LBC/FT
- Loi n° 2019-017 du 20 février 2019 (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme)
- Protection des données
- Loi n° 2017-020 du 22 juillet 2017 ; autorité : APD
- Pièce d’identité nationale
- Carte d’identification (décret n° 2021-138), délivrée par l’ANRPTS, avec une puce
- Registre des entreprises
- Registre du commerce (hors OHADA) ; guichet unique de création d’entreprise à Nouakchott
- Identifiant fiscal
- NIF
- Monnaie
- Ouguiya (MRU)
- Langue officielle
- Arabe
- Statut GAFI (plénière de juin 2026)
- Pas sous surveillance renforcée
- Assurance
- Hors zone CIMA
Ce que Verita vérifie aujourd’hui en Mauritanie
- Passeports et documents à zone MRZ (format OACI 9303), quel que soit le pays émetteur.
- La carte d’identification mauritanienne : elle peut être déposée comme pièce d’identité générique ; sa lecture dédiée (champs, format du numéro) se paramètre lors d’un pilote.
- Comparaison faciale, vivacité et filtrage des sanctions (ONU, OFAC, UE, Royaume-Uni) et des PEP, comme pour tout dossier.
- Entreprises : le recoupement automatique avec le registre est disponible pour la Côte d’Ivoire ; pour la Mauritanie, il se cadre lors d’un pilote.
Le cadre LBC/FT en Mauritanie
La Mauritanie n’appartient ni à l’UEMOA ni à l’OHADA, et elle relève du GAFIMOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord), non du GIABA. La loi n° 2019-017 du 20 février 2019 encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; elle a transformé la CANIF en Unité mauritanienne d’enquêtes financières. Le pays n’était pas sous surveillance renforcée du GAFI après la plénière de juin 2026.
Ce qui se paramètre lors d’un pilote
Verita est conçu pour le cadre de la BCEAO. Pour la Mauritanie, les règles nationales et le format de déclaration de la cellule de renseignement financier se paramètrent avec votre équipe conformité lors d’un pilote.
Les données personnelles
La loi n° 2017-020 du 22 juillet 2017 sur la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APD), encadre le traitement des données personnelles en Mauritanie ; les photos de visage et les pièces d’identité en font partie. Verita peut être installé sur vos propres serveurs, pour que ces données restent dans votre périmètre, et chaque accès est tracé dans la piste d’audit.
Questions fréquentes
Verita lit-il la carte d’identification mauritanienne ?
Pas encore en lecture dédiée : elle peut être déposée comme pièce d’identité générique, et sa lecture complète se paramètre lors d’un pilote. Les passeports, eux, sont lus automatiquement.
À qui les banques de Mauritanie déclarent-elles leurs soupçons ?
À l’Unité mauritanienne d’enquêtes financières (UMEF), qui a succédé à la CANIF. Verita prépare la déclaration et la fait valider par deux personnes de votre établissement ; votre déclarant la transmet.
Le KYB est-il disponible en Mauritanie ?
Le recoupement automatique avec le registre des entreprises est disponible pour la Côte d’Ivoire. Pour ce pays, nous le cadrons avec vous lors d’un pilote.
Verita peut-il être installé sur nos propres serveurs ?
Oui. L’installation sur site est possible : les documents et les données personnelles ne quittent pas votre infrastructure.
Pour aller plus loin
- PaysVérification d’identité (KYC) et LBC/FT au SénégalLire la page
- PaysVérification d’identité (KYC) et LBC/FT au MaliLire la page
- SolutionsVérification d’identité (KYC) pour les banques de Côte d’Ivoire et de l’UEMOALire la page
- SolutionsFiltrage LBC/FT : sanctions, PEP et déclarations de soupçonLire la page
Mis à jour le 19 octobre 2026. Les informations réglementaires de cette page proviennent de sources publiques consultées en octobre 2026. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique.